№ 1-173/2025 (1-642/2024;)

66RS0051-01-2024-003544-83

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов Свердловской области         «29» мая 2025 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Богородской Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Тренихиной А.А., с участием государственных обвинителей Антоновой А.Л., Москалева М.Н., Михайлова И.В., подсудимой Александровой Н.В., ее защитника-адвоката Никитиной Я.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-173/2025 (1-642/2024;)

в отношении:

Александровой Надежды Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>6, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, судимостей не имеющей,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Александрова Н.В. совершила незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Александрова Н.В., испытывающая финансовые трудности, находясь по адресу: <адрес>, используя мобильное техническое устройство, установила соединение с неустановленным лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, далее по тексту – вышеуказанное лицо), которое в ходе разговора предложило ей за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий её личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о ней, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе (директоре) юридического лица, при этом в действительности осуществлять полномочия и функции учредителя и директора не требовалось. После чего у Александровой Н.В. возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, в связи с чем, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на предложение вышеуказанного лица Александрова Н.В. согласилась.

Далее в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ точная дата и время в ходе следствия не установлено, Александрова Н.В. в рамках ранее достигнутой договоренности по выполнению преступного плана, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершила поездку из <адрес> в <адрес> посредством общественного междугороднего транспорта – автобуса. После чего, находясь в <адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, Александрова Н.В. в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, осознавая, что предоставленный ей документ будет использован для удостоверения факта её участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации в налоговом органе, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, лично передала вышеуказанному лицу оригинал принадлежащего ей документа, удостоверяющего её личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Александровой Надежды Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 65 18 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (код подразделения 660-053), тем самым, предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

За совершение вышеуказанных преступных действий от вышеуказанного лица Александрова Н.В., в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место в ходе следствия не установлено, получила денежные средства в размере не менее 5 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлено, после получения паспорта гражданина Российской Федерации на имя Александровой Надежды Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 65 18 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (код подразделения 660-053) от Александровой Н.В., вышеуказанное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, подготовило от имени Александровой Н.В. комплект документов, предусмотренный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции) о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТопПрайм» (далее по тексту ООО «ТопПрайм»), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «ТопПрайм» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо о предоставлении в аренду ООО «ТопПрайм» нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, муниципальный округ Люблино, <адрес>, стр. 13, пом. 10/2; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Александрова Надежда Викторовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 65 18 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (код подразделения 660-053).

После этого, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное лицо, находясь в неустановленном месте, представило вышеуказанные документы, содержащие сведения о подставном лице – Александровой Н.В., подготовленные и преобразованные в электронный формат вышеуказанным лицом от имени Александровой Н.В., посредством использования технического оборудования и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», путем их подачи в электронном виде по каналам связи - направления на Интернет-сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а именно в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту Межрайонная ИФНС № по <адрес>), то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В результате вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> вл. 3, стр. 2, ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях Александровой Н.В., принято решение о государственной регистрации создания ООО «ТопПрайм», якобы расположенного по адресу: <адрес>, муниципальный округ Люблино, <адрес>, стр. 13, пом. 10/2, а в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесена запись № о внесении в сведения о юридическом лице ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, и ложные сведения об Александровой Н.В., как о директоре и учредителе указанного общества. При этом Александрова Н.В. не имела цели управления ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, являлась подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридическим лицом не выполняло.

В судебном заседании подсудимая Александрова Н.В. вину в совершении преступления признала в полном объёме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены показания, данные ей на предварительном следствии, которые она в судебном заседании подтвердила, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ связалась с неизвестным, который предложил ей за денежные средства предоставить её паспорт гражданина РФ и стать фиктивным (ненастоящим, подставным) директором и учредителем юридического лица, на что она согласилась, при этом никакой работы в этой организации выполнять ей было не нужно, управлять организацией она не собиралась, да и ей бы никто и не позволил. С этой целью она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, предоставила свой паспорт для регистрации фирмы ООО «ТопПрайм» на её имя, не намереваясь ей управлять. Вину признает в полном объеме. Она проживает совместно со своими тремя несовершеннолетними детьми. Стабильного заработка и официального трудоустройства она не имеет. Единственный постоянный доход – пособия, выплачиваемые на содержание детей. В настоящее время она имеет один постоянный абонентский номер телефона оператора «Теле2» +7 996 176-94-32, зарегистрирован на её сына ФИО10 Указанным номером она пользуется около 1 года. Ранее у неё в пользовании был другой номер телефона, «+7 992 201-54-94», а также были и другие номера телефонов, которыми она уже давно не пользуется. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она, находилась в городе Серове, у себя дома, как и всегда, нуждалась в денежных средствах, искала возможность подзаработать. В указанный период она со своего абонентского номера телефона +7 992 201-54-94 (возможно по мессенджеру «Ватсап») созвонилась с неизвестным ей мужчиной, который представился Павлом, который пояснил, что она сможет подзаработать денежные средства путем фиктивной регистрации юридического лица на свое имя, то есть ей ничего не надо будет делать, а только лишь подписать документы и стать директором (зарегистрировать на себя фирму), для этого необходимо было предоставить свой паспорт гражданина РФ. Номер телефона по которому она звонила Павлу у неё не сохранился, а также она не помнит, при каких обстоятельствах у неё появился его номер телефона. Телефонные звонки ей совершались с абонентского номера 7 992 201-54-94, сим-карта которого была размещена в сотовом телефоне «Samsung A12», но в настоящее время данный телефон сломан и не включается. При этом самой сим-картой она давно не пользуется, где она может быть ей неизвестно, в связи, с чем она не может запросить детализацию звонков. Предложение Павла заинтересовало её, после чего Павел сказал, что ей необходимо приехать в <адрес>, где он встретит её, а после разъяснит, что нужно сделать, чтобы зарегистрировать фиктивное юридическое лицо и получить за это денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. В тот момент она осознавала, что будет являться фиктивным директором юридического лица и какие-либо функции и полномочия в нем исполнять не будет, она хотела лишь получить денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Во время разговора она находилась у себя дома по адресу: <адрес>. Через 3-4 дня после первого звонка, но так же в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павел вновь позвонил ей и сообщил, что необходимо прибыть в <адрес>, где он на автовокзале должен был встретить её. Для этого она за свои личные денежные средства, на автовокзале <адрес>, приобрела билет на автобус до <адрес>. При этом в ходе разговора Павел говорил ей, что денежные средства за билет он ей вернет по приезду в <адрес> наличными, а именно в сумме 1 500 рублей. Купив билет до <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ночью с автовокзала <адрес> (то есть после 00:00 в день, когда она была у нотариуса или в организации, где ей сделали подпись, сейчас более точно вспомнить не может и в этом не разбирается), она на автобусе уехала в <адрес>, куда приехала ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов дня. С собой она брала свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. По приезду на Северный автовокзал, она позвонила Павлу и сообщила, что приехала, после чего Павел приехал за ней на автомобиле, какой марки, цвета, а также с каким государственным регистрационным знаком она не помнит. Она не знает точный адрес, куда её привез Павел, но помнит, что на втором этаже здания было офисное помещение. После приезда по указанному адресу, она поднялась с Павлом в офис, где он сделал ксерокопии её личных документов: паспорта и СНИЛС. В тот момент у нё был паспорт серия 65 18 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> код подразделения 660-053, а в настоящее время ей выдан новый серия 65 23 №, выдан ГУ МВД России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в связи с достижением возраста 45 лет. После этого она с Павлом спустились вниз, где на его автомобиле отправились по неизвестному ей адресу. В автомобиле Павел сообщил, что ей необходимо будет зайти в нотариальную контору, либо еще какую-то организацию, обратиться к работающему там сотруднику, отдать флешку, на которой находились скан-копии её документов, а после подписать необходимые документы. Павел ей особо ничего не пояснял, зачем все это было нужно. В указанной организации ей разъяснили о том, что существует уголовная ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица, но она проигнорировала данное разъяснение, желая заработать денежные средства. Она сделала все, как ей сказал Павел и после вышла обратно, документы, подаваемые ей на подпись, она особо не читала, её это не интересовало, она лишь подписывала их. Она помнит, что работником, либо его помощником была женщина. Какие – либо документы в указанной организации она не получала, после чего она вышла на <адрес> в машину. В этот день она, скорее всего, подписала решение № единственного учредителя об учреждении ООО «ТопПрайм» от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, находясь в <адрес>, по какому именно адресу она не помнит, Павел передал ей денежные средства, наличными, в общей сумме 3 000 рублей, вернув деньги за ранее приобретенный ей билет на автобус, а также на приобретение нового билета на обратную дорогу, а также заплатил ей 5 000 рублей, наличными, за выполненные ей действия. После этого она на такси уехала до Северного автовокзала, где приобрела билет на автобус до <адрес>, откуда не позднее 20.00 часов, уехала на автобусе в <адрес>. Её поездка, и подписание документов заняло 1 день, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ. В налоговую инспекцию она сама не ходила, и что будет с фирмой и документами дальше её не интересовало. Печать для организации она сама лично не заказывала и не делала. По адресу местонахождения фирмы она не была, ее работников не знает, отчетность по деятельности фирмы никогда не составляла, чем занималась эта фирма, где она была директором и учредителем, она не знает. Она признает, что совершила преступление – стала фиктивным учредителем и директором ООО «ТопПрайм», передав свой паспорт неизвестному в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом понимала, что директором фирмы она никогда не будет. Вину признает в полном объеме. (том 2 л.д. 140-144).

Суд, оценивая данные показания, считает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласующимися с иными доказательствами по делу.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работает в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, с 2019 года, в должности главного государственного налогового инспектора. В его основные должностные обязанности входит: внесение изменений в ЕГРЮЛ, работа с документами, работа с клиентами ИФНС. Прием документов при регистрации юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Сотрудники, которые занимаются конкретно вопросами по созданию и реорганизации юридических лиц и проверяют на соответствии Федеральным законом ФЗ - № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц» представленные им документы по созданию и реорганизации юридических лиц, как в электронной форме, так и предоставленные на личном приеме. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ в налоговый орган, для последующей регистрации, документы могут быть направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Днем получения документов регистрирующим органом, является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме № Р11001 – создание юридического лица, по форме № Р13014 – смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, после чего ему присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» срок, то есть в течении 5-ти дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России. В то же время сведения о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц, находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России. Обычно налоговая инспекция по месту учета (местоположение вызываемого юридического лица) проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении (проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией), однако это не обязательное требование.В рамках расследования уголовного дела № относительно регистрации создания юридического лица ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, учредителем и директором которого является Александрова Надежда Викторовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., может сказать следующее: составленные сотрудниками Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, носят точный и обязательный характер, в них всегда верно указаны даты, регистрационные номера, полученные и направленные документы, номера записей. Согласно копий документов из регистрационного дела ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, относительно факта внесения в ЕГРЮЛ сведений о Александровой Н.А., как об учредителе и директоре. Регистрирующим органом выступила Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, в адрес которой посредством электронного документооборота от Александровой Н.В. с подписанием документов усиленной квалифицированной электронной подписью были направлены следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 (вместе со сведениями о единственном участнике (учредителе) и о единоличном исполнительном органе (директоре) – физическом лице Александровой Н.В.),

- решение № единственного учредителя об учреждении ООО «ТопПрайм» от ДД.ММ.ГГГГ,

- Устав ООО «ТопПрайм»,

- гарантийное письмо ИП ФИО3 ИНН 64400122125 вместе с приложением (копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество).

В заявлении по форме № Р11001 указаны сведения: наименование –

ООО «ТопПрайм»; адрес юридического лица: субъект Российской Федерации – 77, <адрес> Люблино <адрес>, стр. 13, помещ. 10/2; адрес электронной почты - «NADYA.ALEKSANDROVA78@MAIL.RU»; размер уставного капитала – 30 000 рублей; учредитель и директор – Александрова Надежда Викторовна; дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ИНН 6632038967617, место рождения <адрес>, паспорт серия 65 18 №, дата выдачиДД.ММ.ГГГГ, выдан ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения 660-053; номинальная стоимость доли – 30000, доля учредителя 100 %; основной вид деятельности – 43.21; сведения о заявителе – Александрова Надежда Викторовна; номер телефона «+79827164649». Указанные документы поступили согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ в отдел по регистрации юридических лиц в электронном виде через сайт ФНС России. Документы поступили по электронным каналам связи от Александровой Н.В. с подписанием документов усиленной квалифицированной электронной подписью. Далее, после получения указанных документов Инспекцией они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, и внесение сведений в ЕГРЮЛ об Александровой Н.В., как об учредителе и директоре Общества. Согласно документов, Александрова Н.В. стала единственным участником ООО «Топпрайм» со 100% долей в уставном капитале (номинальная стоимость доли 30 000 рублей), о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. Согласно общим правилам и законодательству, решение и документы налогового органа ДД.ММ.ГГГГ направлены в адрес Александровой Н.В. по адресу электронной почты, указанной в заявлении: «NADYA.ALEKSANDROVA78@MAIL.RU». Кроме того, в регистрационном деле указан номер абонентского телефона Александровой Н.В. - «+79827164649». (том 1 л.д. 175-178).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что он работает в должности охранника ООО «Батор» с мая 2023 года, в его обязанности входит охрана территории, расположенной по адресу: <адрес>, а также строений, расположенных на данной территории. По адресу <адрес>, стр. 13, размещены офисные помещения с различными организациями, при этом в помещении 10/2 ООО «ТопПрайм» отсутствует, данная организация ему неизвестна. Таблички с данной организацией и ее графиком работы нет. Александрову Н.В. по указанному адресу он не видел, ему она не знакома, о том, что она является директором в данной организации Свидетель №2 неизвестно. (том 1 л.д. 183-186).

Суд, оценивая показания вышеуказанных свидетелей, полагает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

    Согласно рапорту о выявлении признаков преступления, зарегистрированному в книге учета сообщений о преступлениях МО МВД России «Серовский» за номером 16146 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что в июне 2023 года Александрова Н.В. фиктивно оформила на свое имя ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414 для регистрации которого предоставила документ, удостоверяющий личность (паспорт), для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, где являлась директором данной организации, без фактического исполнения своих обязанностей, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. (том 1 л.д. 18).

Согласно информационного письма от ИНФС № по <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ представлены копии документов из регистрационного дела в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, где Александрова Надежда Викторовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является учредителем и директором ООО «Топпрайм» ИНН 9723202414. (том 1 л.д. 34-35)

Согласно информационного письма от ОВМ МО МВД России «Серовский» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ представлена информация о выданных паспортах гражданина РФ на имя Александровой Надежды Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе паспорта серии 65 18 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения 660-053), а так же представлена копия Ф1 на выдачу указанного паспорта. Согласно данному письму паспорт серия 6518 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, объявлен недействительным и уничтожен ДД.ММ.ГГГГ по акту № об уничтожении недействительных паспортов. (том 2 л.д. 150)

    Из информационного письма от ИП ФИО3 ИНН 644200122125 следует, что представлена информация о том, что для ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414 выдано гарантийное письмо о намерениях предоставить в аренду, принадлежащее ИП ФИО3 на праве собственности помещение№, находящиеся по адресу: <адрес>, стр. 13. Данных клиента ИП ФИО3 неизвестны, как и неизвестно обращалась ли Александрова Н.В. за гарантийным письмом. Документов об аренде помещения, подписанных со стороны ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, ИП ФИО3 получено не было. Ключи от помещения не передавались, в связи, с чем фактически организация в помещении не располагалась. (том 1 л.д. 191)        

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено регистрационное дело в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, представленное Межрайонной ИФНС № по <адрес> в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, по информационному письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.(том 1 л.д. 73-80)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой Александровой Н.В. и защитника Никитиной Я.В. следует, что осмотрено регистрационное дело в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, содержащееся на бумажном носителе в копиях и представленное Межрайонной ИФНС № по <адрес> в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, по информационному письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Участвующая в осмотре подозреваемая Александрова Н.В. пояснила, что документы, представленные налоговым органом в отношении ООО «ТопПрайм» ей не знакомы. Она узнает свою подпись в решении № единственного учредителя об учреждении ООО «ТопПрайм» от ДД.ММ.ГГГГ, эту подпись она ставила, когда находилась в <адрес> по указанию неизвестного лица за денежное вознаграждение. По адресу регистрации ООО «ТопПрайм» она никогда не была и не знает, есть ли по указанному адресу какая-либо организация. Денежные средства в качестве уставного капитала она никому и никогда никуда не вносила. Решений о создании каких-либо Обществ никогда не принимала, а лишь передала свой паспорт неизвестному лицу в целях регистрации на свое имя организации за денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой управлять не намеревалась. Адрес электронной почты, указанный в заявлении по форме Р 11001, ей неизвестен, она никогда этим электронным почтовым ящиком не пользовалась и не создавала его, пароля от электронной почты у неё нет. Абонентский номер телефона «+79827164649», ей не знаком, она этим номером никогда не пользовалась. С ИП ФИО3 она не знакома, никогда с ней не встречалась и не разговаривала, никаких писем от нее не получала. Какой основной вид деятельности ООО «ТопПрайм», ей неизвестно. Документы от налоговой инспекции о принятии решения в отношении Общества она никогда не получала. Отчетность в отношении ООО «ТопПрайм» она никогда не составляла и никуда не направляла, не знает, составлялась ли такая отчетность вообще. Имеются ли работники в ООО «ТопПрайм», она не знает, никогда с ними не встречалась. Кто создал Устав ООО «ТопПрайм», она не знает. Заявление о создании Общества она никогда не составляла и сама в ИФНС не направляла. В ИФНС № по <адрес> она никогда не была. При передаче своего паспорта в <адрес> неизвестному лицу, она осознавала, что станет фиктивным учредителем и директором фирмы за денежное вознаграждение.(том 1 л.д. 82-90)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание и помещения ИФНС № по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, стр.2, помещение 10/2. Вход в здание осуществляется через пластиковые двери, при входе слева на право расположены рабочие места сотрудников налоговой службы для работы с клиентами, кабинеты ограниченного доступа. (том 1 л.д. 179-182).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено здание и помещение по адресу: <адрес>, стр. 13, помещение 10/2. Здание является пятиэтажным, на каждом из этажей, расположены офисные кабинеты различных организаций. При осмотре здания, помещение в нем 10/2 отсутствует. Вывески с наименованием ООО «ТопПрайм» и график работы отсутствуют. Деятельность ООО «ТопПрайм» по указанному адресу не осуществляется. (том 1 л.д. 187-189).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой Александровой Н.В. осмотрена жилая квартира по адресу: <адрес>. Квартира расположена на втором этаже многоквартирного дома, является двухкомнатной, и имеет кухню. При осмотре квартиры документы по ведению деятельности ООО «ТопПрайм» не обнаружены. Александровой Н.В. указано на место, где она именно звонила Павлу, указа на кухонную скамью. Участвующая в осмотре Александрова Н.В. пояснила, что в июне 2023 года созванивалась с Павлом, с целью регистрации на её имя ООО «ТопПрайм», без цели ведения деятельности, а за предложенное денежное вознаграждение. (том 1 л.д. 98-105).

Суд, оценивая вышеназванные доказательства, приходит к выводу о том, что они являются допустимыми, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимой Александровой Н.В. органами предварительного следствия обвинение и просил квалифицировать деяния по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, огласив показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о виновности Александровой Н.В. в совершении данного преступления.

Действия Александровой Н.В. квалифицируются судом по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что Александрова Н.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, не имея цели и намерений управления ООО «ТопПрайм», а также не имея цели и намерений осуществления организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в данной организации, управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, представила свои документы, удостоверяющие ее личность (паспорт) неустановленному лицу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании были исследованы характеризующие данные подсудимой Александровой Н.В., согласно которым, он на учете у психиатра не состоит, состоит на учете у нарколога, УУП характеризуется удовлетворительно, неоднократно привлекалась к административной ответственности.

    При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой и ее отношение к совершённому преступлению, признание ей своей вины, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья близкого родственника-мамы, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, анализируя совокупность вышеизложенных обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, данных о личности, влияния назначенного наказания на условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, тяжести совершенного преступления, а также с учетом санкции статьи вменяемого преступления, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде обязательных работ.

Исключительных обстоятельств, связанных с ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения ей наказания с учетом ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК Российской Федерации.

Судьбу вещественных доказательств надлежит определить в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК Российской Федерации.

Процессуальные издержки на стадии предварительного расследования суд полагает возможным отнести на счет федерального бюджета, поскольку доход подсудимой и нахождение на ее иждивении четверых малолетних детей не позволят ей оплатить процессуальные издержки без ущерба для жизни детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Александрову Надежду Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления в законную силу настоящего приговора.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

– регистрационное дело в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, содержащееся на бумажном носителе в копиях, полученное по запросу из Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> (исх. ИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ), диск, содержащий копию юридического дела в отношении банковских счетов № и №, открытых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «УралСиб» на имя ООО «ТопПрайм» ИНН 9723202414, юридические дела по банковским счетам, открытых для ООО «Топпрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, а именно: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», содержащиеся на бумажных носителях в копиях, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, диск, содержащий электронный файл с наименованием «ООО ТОППРАЙМ.rar, с выпиской по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «УралСиб» на имя ООО «ТопПрайм» ИНН 97232024146, полученный от ПАО «Банк УралСиб», по запросу (исх. 8/29347 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. ПАО «Банк УралСиб» №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ), юридические дела по банковским счетам, открытых для ООО «Топпрайм» ИНН 9723202414, ОГРН 1237700427733, а именно: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», содержащиеся на бумажных носителях в копиях, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, диск, содержащий электронные файлы с наименованием «gf_сопровод в МВД Серов.pdf», «банк топпрайм.xlsx» и «ЭД.zip», с выписками по расчётным счетам №№, 40№, 40№, 40№ и №ДД.ММ.ГГГГ и 2024 года в отношении ООО «ТопПрайм» ИНН 97232024146, полученные от Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (исх. 14/2473 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. ИФНС №@ от ДД.ММ.ГГГГ) -хранить при материалах уголовного дела на срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, в течение 15 суток через суд его провозгласивший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий Е.Г. Богородская